Вниманию акционеров Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика»
(далее по тексту - ОАО «Башнефтегеофизика»)
450000, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 13
Совет директоров сообщает, что 15 мая 2014 г. в 16.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Башнефтегеофизика» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская,3.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Начало регистрации участников в 15.00 ч.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Башнефтегеофизика», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 30 апреля 2014 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 г.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика» в новой редакции.
5. Утверждение положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика» в новой редакции.
6. Утверждение положения о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика» в новой редакции.
7. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2013 г.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика» в новой редакции.
5. Утверждение положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика» в новой редакции.
6. Утверждение положения о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Башнефтегеофизика» в новой редакции.
7. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в отделе корпоративного развития (г. Уфа, ул. Ленина,13 оф.401) с 24 апреля 2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 или по тел. (347)292-38-46.
Совет директоров.